La Justicia procesó al exdiputado José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada con una transferencia atribuida a una empresa relacionada con Fred Machado.
La resolución judicial también dispuso un embargo sobre los bienes del dirigente por un monto de 1.000 millones de pesos. La medida busca garantizar eventuales responsabilidades económicas mientras avanza la investigación.
El expediente analiza una transferencia de 200.000 dólares que habría recibido Espert en 2020. El movimiento figura en documentación incorporada a una causa tramitada en Estados Unidos, relacionada con actividades financieras atribuidas a Machado y a su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin.
Machado se encuentra investigado por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico, el lavado de dinero y el fraude. En Estados Unidos, Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión por su participación en una estructura que habría utilizado un esquema fraudulento relacionado con la comercialización de aeronaves.
La transferencia bajo análisis habría sido realizada desde Aircraft Guarantee Corp., un fideicomiso administrado por Machado y Mercer-Erwin. La documentación sostiene que la operación quedó registrada el 1 de febrero de 2020 y fue incorporada al expediente que investiga el origen de los fondos.
La causa se inició a partir de una denuncia por lavado de activos presentada contra Espert ante la Justicia Federal de San Isidro. Con el procesamiento, el juez consideró que existen elementos suficientes para que el exdiputado continúe formalmente vinculado a la investigación, aunque la medida no implica una condena.
En actuaciones anteriores, la defensa había cuestionado distintas diligencias ordenadas durante la investigación, entre ellas el acceso a información bancaria, fiscal, bursátil y financiera. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que las medidas habían sido autorizadas con fundamentos vinculados con la utilidad de la información para esclarecer los hechos.